http://www.newsru.com/dossier/9757.html http://www.newsru.com/finance/06may2009/spielberg.html Владелец брокерской компании, которая вложила миллиарды долларов в пирамиду Бернарда Мэдоффа, 82-летний Стэнли Чейз обвиняется федеральным судом США в пособничестве мошенничеству и извлечении незаконных доходов в размере 1 млрд долларов. Экономика Wed, 6 May 2009 15:27:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/07apr2009/swiss.html Американские власти заявили о начале переговоров со Швейцарией с целью внесения изменений в соглашение о борьбе с уклонением от уплаты налогов. Экономика Tue, 7 Apr 2009 13:31:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/19feb2009/stanford.html Власти США предполагают, что обвиняемый в мошенничестве владелец компании Stanford Financial Group Аллен Стэнфорд, возможно, отмывал деньги мексиканского картеля, полученные от торговли наркотиками. Экономика Thu, 19 Feb 2009 11:50:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/12dec2008/uscorruption.html Показательный пример: в 1997 году штат Миннесота пережил разрушительное наводнение и получил около 300 млн долларов. Годом позже, число чиновников, осужденных за взятки и прочие коррупционные преступления резко выросло: от двух обвинительных приговоров на каждые 100 тысяч жителей штата в 1996 году - до 14 в 1998. Экономика Fri, 12 Dec 2008 13:28:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/27aug2008/koshelek.html Бывший советник Буша-старшего предлагает проверку бизнес-сделок лиц, близких к руководству России, чтобы наказать агрессию против Грузии. Экономика Wed, 27 Aug 2008 11:29:00 +0400 http://www.newsru.com/world/08feb2004/bb.html Тема борьбы с финансированием терроризма была одной из главных, заявленных в повестке дня встречи "восьмерки". По трагическому совпадению, буквально накануне встречи в московском метро был совершен теракт, унесший десятки человеческих жизней. В мире Sun, 8 Feb 2004 09:09:00 +0400 http://www.newsru.com/world/21nov2002/account.html Удалось также доказать причастность к этой деятельности 250 физических и юридических лиц. Лишь во вторник американские власти пополнили перечень спонсоров терроризма еще одним пунктом, включив в "черный список" международный благотворительный фонд "Биневоленс". В мире Thu, 21 Nov 2002 15:29:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/21nov2001/usa_clearing.html "Мы намерены использовать широкий подход в решении этого вопроса", - заявляет глава минфина Пол О'Нил. Этим подходом в начале декабря он поделится и с российской делегацией. Экономика Wed, 21 Nov 2001 12:52:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/08nov2001/suspect62.html Средства конфискованы, на имущество подозреваемых наложен арест. "Черный список" подозреваемых в связях с террористами продолжает пополняться: на настоящий момент он включает 150 названий и имен. Экономика Thu, 8 Nov 2001 10:37:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/24oct2001/finterror.html Инфорировать власти о подозрительных операций будут не только банки и страховые компании, но и казино, ювелирные магазины, турфирмы, продавцы катеров, самолетов и автомобилей. Экономика Wed, 24 Oct 2001 15:37:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/01oct2001/fatf.html До сих пор основной задачей группы являлась борьба с отмыванием "грязных" денег. Теперь она будет отслеживать и легальные средства, используемые для финансирования террористической деятельности. Экономика Mon, 1 Oct 2001 10:51:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/19sep2001/fatf_antiterror.html Главная ее цель пресечение финансовых потоков, питающих деятельность экстремистских группировок по всему миру. Экономика Wed, 19 Sep 2001 10:36:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/18sep2001/usa_fatf.html Получены сведения, что грязные деньги идут на финансирование террористической деятельности. Экономика Tue, 18 Sep 2001 13:38:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/01jun2001/usmoneylaundry.html Аналитики предполагают, что в ближайшем будущем США могут смягчить свою позицию в борьбе с отмыванием денег. Минфин США уже занимается пересмотром ряда законов. Экономика Fri, 1 Jun 2001 13:06:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/11may2001/us_oecd.html Как заявил министр финансов США Пол О'Нил, проект ОЭСР "не соответствует экономическим и налоговым приоритетам нынешней администрации". Экономика Fri, 11 May 2001 12:17:00 +0400