http://www.newsru.com/dossier/8934.html http://www.newsru.com/finance/23jun2009/lotto.html Владельцы игорных домов не хотят выезжать в отведенные им "резервации". Они пытаются перепрофилировать свои заведения в лотерейные, чтобы сохранить игорный бизнес в прежних масштабах. Экономика Tue, 23 Jun 2009 12:13:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/21may2009/kanal.html МВД России объявило, что перекрыт канал вывода за рубеж более 37,5 млрд рублей. Участники сделки, которая была признана фиктивной, отрицают вину и настаивают, что контракт был реальный, но сорвался из-за кризиса. Экономика Thu, 21 May 2009 11:24:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/30apr2009/express.html Были проведены обыски в банке "Экспресс Кредит" в Москве, а также в его филиале в Туле. МВД: сотрудники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм. В самом банке говорят, что выемка документов была, но никого не задержали, не было изъято и липовых печатей. Экономика Thu, 30 Apr 2009 13:41:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/14apr2009/bony.html Как сообщили в Арбитражном суде Москвы, дело отложено по ходатайству банка в связи с тем, что ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. Представитель интересов BoNY в суде сообщил агентству, что переговорный процесс может быть завершен в течение двух месяцев. Экономика Tue, 14 Apr 2009 13:05:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/31mar2009/oneday.html В нее собираются данные допросов директоров и учредителей фирм-однодневок, опрашиваемых налоговиками в качестве свидетелей, а также показания собственников помещений, ставших адресами массовой регистрации подобных компаний. Экономика Tue, 31 Mar 2009 11:00:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/10mar2009/bony2.html Московский арбитражный суд отложил рассмотрение иска на 14 апреля. Дело отложено по ходатайству истца в связи с возможностью мирного урегулирования спора. Раньше Федеральная таможенная служба требовала с BoNY 22,5 млрд долларов, но потом решила ограничиться 800 млн. Экономика Tue, 10 Mar 2009 13:13:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/10mar2009/bony.html Во вторник в Арбитражном суде Москвы состоится очередное рассмотрение дела о 22,5 млрд долларов, которые Федеральная таможенная служба требует с Bank of New York (BoNY). Не исключено, что сегодняшнее слушание окажется последним. Экономика Tue, 10 Mar 2009 08:54:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/03mar2009/bony.html Основные претензии ФТС касаются перевода через BoNY в 1996-1999 годах денег со счетов двух ныне ликвидированных российских банков на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств на $7,5 млрд. Экономика Tue, 3 Mar 2009 09:29:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/25feb2009/rosfin.html "То, что фирмы-однодневки, как плесень, опутали нашу экономику - это факт", - заявил замглавы ведомства Юрий Короткий. Кроме того, считает он, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства. Экономика Wed, 25 Feb 2009 10:49:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/29jul2008/bony.html Московский суд заслушал показания автора американского закона, направленного против рэкета. Они должны помочь российскому правительству применить этот закон против BONY за его участие в скандале с отмыванием денег в конце 1990-х. Экономика Tue, 29 Jul 2008 11:50:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/18feb2008/finansgr.html Пять регионов аннулировали итоги прошлогодних конкурсов по управлению венчурными фондами, которые выиграла возглавляемая скандально известным "реприватизатором" Олегом Шварцманом компания "Финанс Траст". Экономика Mon, 18 Feb 2008 17:38:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/24jan2008/otmyv.html Объем сомнительных операций с наличными средствами в РФ сократился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8% и составил около 1 трлн рублей. Стоимость услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств в Москве выросла за год на 13-14%. Экономика Thu, 24 Jan 2008 17:29:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/27dec2007/otmyb.html Преступная группа, используя реквизиты фирм-однодневок, оформленных на утраченные паспорта граждан и имеющие признаки анонимности, обналичивала денежные средства в крупных размерах. В России Thu, 27 Dec 2007 10:43:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/26sep2007/money.html Марков исполнял обязанности руководителя Росфинмониторинга, после того, как бывший глава ведомства Зубков стал премьер-министром. Комитет по мониторингу в его нынешнем виде - заслуга Зубкова. Экономика Wed, 26 Sep 2007 12:18:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/25sep2007/markov.html Вице-премьер правительства Алексей Кудрин предложил кандидатуру Олега Маркова на пост главы Росфинмониторинга. Марков временно исполнял обязанности руководителя с 14 сентября, однако сейчас эти его полномочия прекращены. Экономика Tue, 25 Sep 2007 14:48:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/30aug2007/rosfin.html Росфинмониторинг готовится к миссии FATF - она будет проверять, какие меры Россия принимает для борьбы с отмыванием денег. Ведомство демонстрирует итоги работы: 7931 проведенных службой финансовых расследований. Экономика Thu, 30 Aug 2007 11:56:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/13aug2007/fatf.html Российскую финансовую систему ждет серьезный экзамен, от которого зависит и имидж страны, и уровень ее инвестиционных рейтингов. Экзаменаторами выступят эксперты FATF - международной Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Экономика Mon, 13 Aug 2007 11:38:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/30jul2007/megafon.html Бермудский IPOC, почти четыре года боровшийся в международных судах за 25,1% акций "Мегафона", приобретенных "Альфа-групп", готов отказаться от претензий. Его владельцы договариваются с "Альфой" о перемирии, одним из условий которого может стать их выход из "Мегафона" и передача контроля над компанией Алишеру Усманову. Экономика Mon, 30 Jul 2007 10:03:00 +0400 http://www.newsru.com/world/23may2007/otmyv.html Через австрийский банк Raiffeisen были отмыты миллиарды долларов, "спрятанные" среди трансфертов на строительство Северо-Европейского газопровода. Генпрокуратура РФ готовится объявить дело "незначительным". В ближайшее время будут уволены чиновники, которые им занимались, полагает издание. В мире Wed, 23 May 2007 11:42:00 +0400 http://www.newsru.com/finance/18may2007/bony2.html В исковом заявлении содержатся две суммы. 5 млрд долларов - прямой ущерб таможенной службе, от имени которой подан иск. А 22,5 млрд - утроенная сумма незаконно отмытых через счета в BoNY денег. По некоторым основаниям в США взыскивается тройной ущерб. Экономика Fri, 18 May 2007 16:05:00 +0400