http://www.newsru.com/dossier/8934.html http://www.newsru.com/finance/16sep2009/prokurat.html Генеральная прокуратура считает необходимым заключить соглашения с офшорными зонами для получения информации о проходящих через них финансовых операциях. Это поможет побороть коррупцию. Экономика Wed, 16 Sep 2009 14:26:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/15sep2009/bony.html По данным WSJ, BoNY предоставит российской стороне кредитную линию на рыночных условиях. Средства будут переводиться траншами по 400 млн долларов каждые 180 дней, а их получателями станут российские банки по выбору правительства России. Экономика Tue, 15 Sep 2009 13:57:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/14sep2009/credit4.html Федеральная таможенная служба и Bank of New York Mellon близки к урегулированию судебного спора по обвинению американского банка в вовлеченности в схему легализации теневого импорта в Россию. Экономика Mon, 14 Sep 2009 11:18:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/09sep2009/otmyvanie.html Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, ужесточающей нормы законодательства по борьбе с "отмыванием" денег. Главным его новшеством является запрет банкам информировать клиентов о мерах противодействия "отмыванию" денег. Экономика Wed, 9 Sep 2009 15:42:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/12aug2009/chin.html Китайские предприятия и торговцы, работающие в России, предпочитают пользоваться "своими", нелегальными китайскими банками. Число их растет, как и оборот банков, достигающий ежедневно десятков миллионов рублей в день. Экономика Wed, 12 Aug 2009 14:11:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/24jul2009/zakon.html Закон, вступающий в силу в начале августа, касается как минимум миллиона граждан, которые пользуются услугами 800 кредитных потребительских кооперативов, действующих в стране с начала 1990-х годов. Экономика Fri, 24 Jul 2009 08:53:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/13jul2009/blessed.html В последние месяцы увеличилось количество жалоб на проведение конкурсов по госзаказу, сообщило УФАС по Петербургу. Некоторые фирмы делают на этом деньги - выискивают в интернете крупные заказы (от 100 млн рублей) и оспаривают процедуру их проведения. Ранее брали деньги за неучастие в конкурсах. Экономика Mon, 13 Jul 2009 17:01:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/08jul2009/pereko4eval.html Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрий Чиханчин сообщил, что количество проводимых Росфинмониторингом расследований в последнее время значительно выросло и криминальные нарушения из банковской сферы смещаются в торговые операции и операции на рынке недвижимости. Экономика Wed, 8 Jul 2009 19:11:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/23jun2009/lotto.html Владельцы игорных домов не хотят выезжать в отведенные им "резервации". Они пытаются перепрофилировать свои заведения в лотерейные, чтобы сохранить игорный бизнес в прежних масштабах. Экономика Tue, 23 Jun 2009 12:13:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/21may2009/kanal.html МВД России объявило, что перекрыт канал вывода за рубеж более 37,5 млрд рублей. Участники сделки, которая была признана фиктивной, отрицают вину и настаивают, что контракт был реальный, но сорвался из-за кризиса. Экономика Thu, 21 May 2009 11:24:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/30apr2009/express.html Были проведены обыски в банке "Экспресс Кредит" в Москве, а также в его филиале в Туле. МВД: сотрудники арендовали квартиру в Москве и через интернет контролировали деятельность фиктивных фирм. В самом банке говорят, что выемка документов была, но никого не задержали, не было изъято и липовых печатей. Экономика Thu, 30 Apr 2009 13:41:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/14apr2009/bony.html Как сообщили в Арбитражном суде Москвы, дело отложено по ходатайству банка в связи с тем, что ведутся переговоры о заключении мирового соглашения. Представитель интересов BoNY в суде сообщил агентству, что переговорный процесс может быть завершен в течение двух месяцев. Экономика Tue, 14 Apr 2009 13:05:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/31mar2009/oneday.html В нее собираются данные допросов директоров и учредителей фирм-однодневок, опрашиваемых налоговиками в качестве свидетелей, а также показания собственников помещений, ставших адресами массовой регистрации подобных компаний. Экономика Tue, 31 Mar 2009 11:00:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/10mar2009/bony2.html Московский арбитражный суд отложил рассмотрение иска на 14 апреля. Дело отложено по ходатайству истца в связи с возможностью мирного урегулирования спора. Раньше Федеральная таможенная служба требовала с BoNY 22,5 млрд долларов, но потом решила ограничиться 800 млн. Экономика Tue, 10 Mar 2009 13:13:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/10mar2009/bony.html Во вторник в Арбитражном суде Москвы состоится очередное рассмотрение дела о 22,5 млрд долларов, которые Федеральная таможенная служба требует с Bank of New York (BoNY). Не исключено, что сегодняшнее слушание окажется последним. Экономика Tue, 10 Mar 2009 08:54:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/03mar2009/bony.html Основные претензии ФТС касаются перевода через BoNY в 1996-1999 годах денег со счетов двух ныне ликвидированных российских банков на счета трех компаний в США. В 2005 году банк признал, что некоторые его сотрудники в конце 90-х годов участвовали в реализации схем по уходу от налогов и легализации средств на $7,5 млрд. Экономика Tue, 3 Mar 2009 09:29:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/25feb2009/rosfin.html "То, что фирмы-однодневки, как плесень, опутали нашу экономику - это факт", - заявил замглавы ведомства Юрий Короткий. Кроме того, считает он, не лишним будет "метить" спецсчета, по которым проходят бюджетные средства. Экономика Wed, 25 Feb 2009 10:49:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/29jul2008/bony.html Московский суд заслушал показания автора американского закона, направленного против рэкета. Они должны помочь российскому правительству применить этот закон против BONY за его участие в скандале с отмыванием денег в конце 1990-х. Экономика Tue, 29 Jul 2008 11:50:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/18feb2008/finansgr.html Пять регионов аннулировали итоги прошлогодних конкурсов по управлению венчурными фондами, которые выиграла возглавляемая скандально известным "реприватизатором" Олегом Шварцманом компания "Финанс Траст". Экономика Mon, 18 Feb 2008 17:38:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/24jan2008/otmyv.html Объем сомнительных операций с наличными средствами в РФ сократился в 2007 году по сравнению с 2006 годом на 8% и составил около 1 трлн рублей. Стоимость услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств в Москве выросла за год на 13-14%. Экономика Thu, 24 Jan 2008 17:29:00 +0300