http://www.newsru.com/dossier/8484.html http://www.newsru.com/finance/14oct2009/increditbank.html В Следственном комитетет при МВД сообщили, что в банке действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы. Экономика Wed, 14 Oct 2009 18:08:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/29sep2009/bta.html Эти мероприятия проводятся в Москве в рамках расследования уголовного дела по факту хищения 70 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Следственного комитета при МВД РФ. Экономика Tue, 29 Sep 2009 18:17:00 +0300 http://www.newsru.com/russia/19aug2009/krasbank.html По данным следствия, преступная группа, в которую входили сам Владимир Камышан, его жена и совладелица банка Наталья Кудрявцева, а также экс-глава правления банка Ренад Шарыпов и иные лица, используя подложные документы, похитили из "Красбанка" 5 млн долларов, а затем легализовали их мошенническим путем. В России Wed, 19 Aug 2009 20:59:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/20jul2009/ofshor.html Около 300 миллиардов рублей с начала 2009 года ушли из России в офшоры через банки стран Балтии, которые стали основным каналом вывода капиталов. Экономика Mon, 20 Jul 2009 12:52:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/14jul2009/banki.html Дума может предоставить российским банкам в одностороннем порядке, без решения суда отказываться от исполнения договора банковского счета с физическим или юридическим лицом, если есть подозрения в легализации или отмывании средств. Экономика Tue, 14 Jul 2009 15:16:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/22jun2009/usa_suisse.html Министерства финансов двух стран объявили о завершении переговоров и заключении предварительного соглашения об обмене данными в ходе расследований по уклонению от уплаты налогов. В настоящий момент власти Швейцарии предоставляют информацию только по делам о мошенничестве. Экономика Mon, 22 Jun 2009 10:37:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/28apr2009/banks_monitoring.html Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы по финансовому мониторингу. Представители ведомства объясняют происходящее сокращением числа операций, подлежащих обязательному контролю. Экономика Tue, 28 Apr 2009 15:07:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/03apr2009/family.html Сотрудниками ДЭБ МВД и ФСБ России арестованы председатель правления банка "Фемили" Константин Козаков и его родной брат и совладелец банка Алексей Козаков. Они обвиняются в отмывании "грязных денег". Экономика Fri, 3 Apr 2009 17:39:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/28jan2009/nalichka.html Руководство одного из коммерческих банков в Москве обвиняется Департаментом экономической безопасности МВД России в том, что перечисляло деньги на счета подставных организаций, обналичивало и делило их между соучастниками. Экономика Wed, 28 Jan 2009 11:50:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/27jan2009/narcobanks.html Часть межбанковских кредитов, выданных в конце 2008 года, была профинансирована из средств наркомафии, заявил глава Управления ООН по борьбе с наркотиками и организованным криминалом. Говорить о деталях расследования до его окончания в ведомстве отказываются, опасаясь скандала. Экономика Tue, 27 Jan 2009 11:41:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/06oct2008/genprok.html Ведомство поддержало законопроект, который обязывает ЦБ РФ отзывать лицензию на осуществление банковских операций у банка, допустившего неоднократное нарушение в течение одного года порядка предоставления сведений, указанных в законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов". Экономика Mon, 6 Oct 2008 17:03:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/22aug2008/fivebillion.html Поправка к закону "О банках и банковской деятельности" устанавливают размер минимального капитала в 5 млн. евро. Это позволит Банку России очистить рынок от недобросовестных игроков. Экономика Fri, 22 Aug 2008 09:59:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/02jul2008/rosfinmonitor.html Росфинмониторинг намерен обнародовать черный список лиц и организаций, причастных к терроризму. Этим он пытается привлечь широкую общественность к борьбе с легализацией преступных доходов. Экономика Wed, 2 Jul 2008 09:37:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/12may2008/krim.html Следственный комитет при МВД закончил предварительное расследование уголовного дела по обвинению двух сотрудников коммерческого банка "Эмал" в незаконной банковской деятельности, "исключающий государственный контроль и налогообложение". Экономика Mon, 12 May 2008 10:58:00 +0300 http://www.newsru.com/finance/03apr2008/obysk.html Следователи вошли в здание "Нефтепромбанка" с помощью спецназа. Правоохранительные органы утверждают, что идет расследование уголовного дела о китайской контрабанде в 2006 году и создании преступного сообщества. Экономика Thu, 3 Apr 2008 13:09:00 +0300 http://www.newsru.com/russia/02oct2007/neftyanoi.html В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение, после чего подсудимые заявили, что "виновными себя не признают". Бывшие руководители обвиняются в отмывании многомиллиардных сумм. В России Tue, 2 Oct 2007 16:52:00 +0300 http://www.newsru.com/russia/24sep2007/gorbacheva.html Татьяна Горбачева была задержана 19 сентября вместе с руководителем столичного офиса "Перово" "Мастер-Банка" Дмитрием Андросюком, арест которого суд санкционировал еще в пятницу. Их подозревают в незаконной банковской деятельности. В России Mon, 24 Sep 2007 19:20:00 +0300 http://www.newsru.com/russia/21sep2007/bankir.html Как утверждает следствие, Дмитрий Андросюк вместе с сотрудницей "Банка проектного финансирования" Татьяной Горбачевой осуществлял некую незаконную деятельность, в результате они получили доход в особо крупном размере. В деле замешаны еще несколько банков, в них проходят обыски. В России Fri, 21 Sep 2007 20:31:00 +0300 http://www.newsru.com/russia/20sep2007/banks.html Обыски проводились в трех московских банках: в филиале Мастер-банка, в филиале Лефко-банка и в здании "Банка проектного финансирования". Эти банки подозревают в незаконном обналичивании денежных средств и переводе их за рубеж. В России Thu, 20 Sep 2007 18:08:00 +0300 http://www.newsru.com/russia/13aug2007/oilbank.html Руководители коммерческого банка "Нефтяной" обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд города Москвы. В России Mon, 13 Aug 2007 11:03:00 +0300