http://www.newsru.com/dossier/14048.html http://www.newsru.com/russia/30jan2008/grandkity.html Использовались компании и банки, зарегистрированные в РФ, Италии, Германии, Латвии, США, Израиле, Кипре, Дании, Эстонии, Казахстане и Белоруссии, сообщили в СКП. Там отметили, что в суд пока направлены лишь 50 эпизодов, выделенных из дела "Трех китов" и "Гранда", а расследование основного дела продолжается. В России Wed, 30 Jan 2008 14:59:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/13jul2007/zuev.html Доводы обвинения были следующие: некоторые обвиняемые уже ознакомились с делом, и поэтому Сергею Зуеву также нужно ограничить срок ознакомления. Пока Зуев прочитал только 98 томов из 530. Басманный суд выступил против: ограничение сроков по такому особо сложному делу "приведет к нарушению права на защиту". В России Fri, 13 Jul 2007 15:25:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/22jun2007/zuev.html Глава латвийской компании "ФМ-групп" Павел Поляков, которого следствие считало автором контрабандных схем, явился в Генпрокуратуру с повинной. Он дал признательные показания, указав на хозяина "Трех китов" Сергея Зуева как на организатора cхемы уклонения от уплаты таможенных пошлин. В России Fri, 22 Jun 2007 10:30:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/06jun2007/kity.html Мосгорсуд продлил до 13 сентября срок содержания под стражей двум основным фигурантам по делу о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Гранд" и "Три кита" Сергею Зуеву и Андрею Саенко. В России Wed, 6 Jun 2007 19:08:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/19feb2007/zuev.html Таким образом, суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы его адвокатов. Напомним, Сергея Зуева обвиняют по делу о контрабандных поставках мебели. Основанием для продления ареста стало наличие у него фирмы за границей, а у его семьи - дома в Италии, где он может скрыться от следствия. В России Mon, 19 Feb 2007 16:13:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/11dec2006/3kita.html Судья посчитал, что Сергей Зуев, подозреваемый в организации крупнейшей контрабанды мебели, на свободе может быть опасен. Он может повлиять на ход следствия и воздействовать на свидетелей, либо скрыться в Италии, где у него есть собственный дом и бизнес. В России Mon, 11 Dec 2006 17:59:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/12oct2006/fts.html Установлено, что в ФТС в нарушение требований законодательства не представлены свыше 100 госслужащими справки о соблюдении ограничений, связанных со службой, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2005 год. Установлен и ряд других нарушений. В России Thu, 12 Oct 2006 13:04:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/14sep2006/zachistka.html Серия отставок связана с докладной запиской, полученной президентом Путиным около двух недель назад и содержащей новую информацию по громким делам о контрабанде. В черном списке много сотрудников ФСБ, под ударом может оказаться директор ведомства Николай Патрушев. В России Thu, 14 Sep 2006 08:57:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/20jun2006/grand.html Замгенпрокурора РФ Владимир Колесников предупредил, что в так называемом "мебельном деле" могут появиться новые фигуранты. СМИ считают, что следствие может дойти до ФСБ и высокопоставленных таможенников. В России Tue, 20 Jun 2006 12:04:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/15jun2006/grand.html Возобновившееся дело говорит о назревающих в Генпрокуратуре серьезных переменах, первой из которых стала отставка Устинова. Вслед за неизбежными кадровыми перестановками в ее руководстве могут последовать скандальные разоблачения. Кто именно в Генпрокуратуре может пострадать за "мебельное дело", пока сказать никто не решается. В число виновных может попасть и Устинов, и его замы. В России Thu, 15 Jun 2006 11:57:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/14jun2006/grand.html Генпрокуратура России арестовала пять человек в рамках уголовного дела о контрабандных поставках мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". Среди арестованных - фактический руководитель этих компаний в 2000 году Сергей Зуев, а также Андрей Саенко, Андрей Латушкин, супруги Павел и Ирина Подсотские. В России Wed, 14 Jun 2006 15:13:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/06jun2006/custom.html Прокуратура Москвы обвиняет высокопоставленных сотрудников центрального аппарата ФТС в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, арестован заместитель начальника пензенской таможни. В России Tue, 6 Jun 2006 18:53:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/10aug2004/sud.html Павел Зайцев был осужден Мосгорсудом на 2 года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, реализовывавшейся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". Верховный суд не нашел оснований для отмены приговора. В России Tue, 10 Aug 2004 12:12:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/03nov2003/sud.html Суд признал Павла Зайцева виновным в превышении должностных полномочий при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, реализовывавшейся в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". Суд оставил следователю право занимать должности в органах внутренних дел. В России Mon, 3 Nov 2003 11:03:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/04jun2003/opravdan.html Они обвинялись в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели, реализуемой через торговые центры "Три кита" и "Гранд". Не доказано, что таможенники требовали от мебельных фирм погасить задолженность по таможенным платежам в 5 млн долларов. В России Wed, 4 Jun 2003 16:15:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/25sep2002/mebel.html Их обвиняют в превышении должностных полномочий при проверке контрабандных поставок мебели в торговые центры "Три кита" и "Гранд". В России Wed, 25 Sep 2002 09:28:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/05sep2002/zaitsev.html Зайцев обвинялся в превышении должностных полномочий и незаконном задержании подозреваемых при расследовании уголовного дела о контрабанде мебели, реализуемой в торговых центрах "Три кита" и "Гранд". В России Thu, 5 Sep 2002 11:47:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/04sep2002/zaicev2.html Павла Зайцева обвиняют в слишком ретивом расследовании дела о контрабанде мебели в торговых центрах "Гранд" и "Три кита". По версии следствия, он совершил 12 незаконных обысков и несколько необоснованных арестов. В России Wed, 4 Sep 2002 11:19:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/28aug2002/mebeldelo.html Генпрокуратура обвиняет следователя Павла Зайцева в заведомо незаконном задержании ряда лиц и превышении должностных полномочий при расследовании дела о контрабанде мебели. В России Wed, 28 Aug 2002 15:02:00 +0400 http://www.newsru.com/russia/02aug2002/sud23.html Их обвиняют в превышении должностных полномочий при проверке фактов контрабанды мебели, которая затем якобы реализовывалась через торговые салоны "Три кита" и "Гранд". В России Fri, 2 Aug 2002 11:07:00 +0400