NEWSru.com :: Досье :: Криминал / Отмывание денег http://www.newsru.com/dossier/10369.html Гендиректору аэропорта "Чкаловский" предъявлено обвинение в крупном мошенничестве http://www.newsru.com/russia/02nov2009/kulikov.html По данным прокуратуры, на базе аэропорта Антон Куликов создал площадку по отмыванию денег. В результате только одной его аферы коммерсанты из Эстонии недосчитались почти 20 млн рублей. При этом чиновник был уверен в своей безнаказанности. "Чкаловский" считается главной площадкой ВВС России. В России Mon, 2 Nov 2009 17:22:00 +0300 Дело банкира Сокальского - "крупнейшего мошенника РФ" - по дороге в суд стало гораздо скромнее http://www.newsru.com/russia/26dec2008/sokalskii.html Экс-руководителя банка "Новая экономическая позиция" подозревали в отмывании астрономической суммы - 300 млрд рублей. Теперь он обвиняется в незаконном получении всего 12 млн. Таганский суд Москвы готовится к рассмотрению дела по существу. В России Fri, 26 Dec 2008 16:52:00 +0300 У министерства обороны РФ украли 11 миллионов рублей с помощью фиктивного конкурса http://www.newsru.com/russia/15oct2008/ukrali.html Исполнителя заказа определяли на конкурсной основе, однако впоследствии оказалось, что организация-победитель пролоббировала свои интересы. Все члены конкурсной комиссии одновременно являлись ее соучредителями. Легализация средств осуществлялась через фирмы-однодневки. В России Wed, 15 Oct 2008 15:00:00 +0300 Сергей Нарышкин не исключил ужесточения наказания коррупционеров http://www.newsru.com/russia/25may2008/korr.html "Есть законопроект, такой базовый документ, который будет включать в себя определение понятия "коррупции" как социально-экономического явления, определение "коррупционного действия", за которое следует ответственность, и основные направления в части выявления, пресечения, уголовного преследования и профилактики коррупции", - сказал Нарышкин. В России Sun, 25 May 2008 20:47:00 +0300 Дело об отмывании четверти миллиарда долларов положили под сукно http://www.newsru.com/russia/14nov2001/statya.html Фактически остановлено расследование дела, в рамках которого допрашивалась супруга московского мэра Елена Батурина и были арестованы представители нескольких крупных финансовых структур. В России Wed, 14 Nov 2001 11:29:00 +0300 В России ежегодно отмывается 100 миллиардов долларов "грязных" денег http://www.newsru.com/russia/05jun2001/money.html Общая сумма преступных доходов в мире составляет от 2% до 5% мирового валового продукта, то есть от 1 до 3 триллионов долларов в год. В России Tue, 5 Jun 2001 14:00:00 +0300